Yulho Co., LTD. — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

네오디안테크놀로지/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 32길 29(구로동) 키콕스벤처센터 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 영업보고, 감사보고 나. 부의사항    제1호 의안 : 정관일부 변경의 건      1-1호 의안 : 정관 제2조 변경의 건      1-2호 의안 : 정관 제5조, 제32조 변경의 건(주주제안)    제2호 의안 : 이사 선임의 건      2-1호 의안 : 사내이사 서승찬 선임의 건      2-2호 의안 : 사내이사 이동은 선임의 건      2-3호 의안 : 사외이사 이태홍 선임의 건      2-4호 의안 : 사내이사 손재훈 선임의 건(주주제안)      2-5호 의안 : 사외이사 강창식 선임의 건(주주제안)      2-6호 의안 : 사내이사 오대금 선임의 건(주주제안, 1-2호의안 부결시 폐기)      2-7호 의안 : 사외이사 고현희 선임의 건(주주제안, 1-2호의안 부결시 폐기)      2-8호 의안 : 사외이사 김한옥 선임의 건(주주제안)      2-9호 의안 : 사내이사 고영준 선임의 건(주주제안, 1-2호의안 부결시 폐기)    제3호 의안 : 감사 김영목 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서승찬	1971-10	3년	신규선임	서울대 농화학과입학 졸업 연대mba졸업경영학석사 (전) 한화 l&c 사업개발실 근무 (전) 한화그룹 경영 기획실 근무
이동은	1966-07	3년	신규선임	연세대 대학원 행정학 석사 American 대학 대학원 공공정책 석사과정 전)국회 보좌관 현)공공정책연구원 책임연구원
손재훈	1965-11	3년	신규선임	동국대학교 경영학과 졸업 전 한국거래소
오대금	1966-07	3년	신규선임	연세대학교 법무대학원 ㈜O.I.K 이사
고영준	1969-01	3년	신규선임	동아대학교 전자공학과 졸 전 ㈜LG정보통신 S/W연구소 연구원 현 ㈜유니토엔터테인먼트 대표 현 ㈜조이윙게임즈대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태홍	1969-09	3년	신규선임	University of New South Wales , mechanical and manufacturing ENG.  박사 졸업 (전) 현대위아 연구소 책임 연구원 (전) 대림대학교 교수 근무 (현) 오산대학교 교수	-
강창식	1965-08	3년	신규선임	단국대 공업화학과 졸업 전 ㈜밀레니엄써키트 대표이사 현 그린테크놀로지 대표이사	그린테크놀로지 대표이사
고현희	1968-10	3년	신규선임	이화여자대학교 법학과 졸 현 ㈜알로텍 감사	㈜알로텍 감사
김한옥	1954-07	3년	신규선임	대구중앙고등학교 졸업 전 KB인베스트먼트 대표 전 KB국민은행기업금융그룹부행장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영목	1953-07	3년	신규선임	-	서울대 불어불문과졸업 전) 제10대 한국국제협력단 이사장 (전) 제22대 주뉴욕 대한민국 총영사관 총영사 현 ㈜LS 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37. 뮤지컬, 연극 제작업 38. 영화 제작업 39. 드라마 제작업 40. 음반제작업 41. 애니메이션제작업 42. 콘서트기획 및 제작업 43. 연예매니지먼트사업 44. 행사기획, 연출 및 대행업 45. 도서출판업 46. 전시기획 및 제작업 47. 콘텐츠부가제작물사업 48. 학원 운영업 49. 외식업 50. 광고기획 및 대행업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-