YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

Prospectus • Feb 10, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih v0 .6 0 2.2 0 52e 632/7sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren lıy rib süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu îhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	iletişim Adresi: Osmangazi Mah. 2647.Sk. No:40 Iç Kapı No: 1 Esenyurt/Istanbul
	İnternet Sitesi:
	https://www.vukselen.com/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil M üdürlüğü Ticaret Sicil No:253870-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	27.11.2024 tarihli 2024/20 no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	F Borçlanma Araç i
	F Kira Sertifikasi
	F Gayrimenkul Sertifikasi
	F VDMK F ID M K
	F VTMK F ITMK
	F Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	T Diğer
İhraç türü	[7 Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	F Tahsisli satiş
	F Nitelikli yatirimciya satiş
	F Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir	□ Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"	□ Yeşil
kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	□ Sürdürülebilir
	Kİ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek	1.500.000.000.-TL
sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	(Bir M ilyar Beş Yüz M ilyon Türk Lirası)

Doğrulama Kodu: d12bd2de-8416-466f-928f-fc92ecc47b66 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

İhraççının fınansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu açıklanacaktır.	Aydınlatm a	Platformu	Vasıtası	ile

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	(*' Tahvil/Finansman Bonosu f~ Yap i land irilmiş Borçlanma Araç i 1 Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci 1 Paya Dönüştürülebilir Tahvil P Değiştirilebilir Tahvil r Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırım cılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak finansman bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesi öngörülmektedir.
	Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranlarının; hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı ve/veya benzeri çeşitli göstergelere ve bu göstergelerin endekslerinin referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TLREF ve/veya benzeri çeşitli göstergelerin ve bu göstergelerin endekslerinin üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek sabit ve/veya değişken ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle ve/veya değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi öngörülmektedir. Şirketim iz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları ve nihai faiz hesaplam a yöntemi her bir ihraç öncesinde fiili satış aşam asında belli olacaktır. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanm a Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmesi beklenmektedir. Şirketim iz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahviller ikincil piyasada sermaye

' *A n o n Doğrulama Kodu: d12bd2de-8416-466f-928f-fc92ecc47b66 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

/( Y Ü K S E L

L iK r k e t i

	piyasası m evzuatında "Nitelikli Yatırımcı" olarak tanımlanan yatırım cılar arasında alınıp satılabilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	İhraçtan elde edilecek tutarın 100%'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirm ek ve faaliyet amaçları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Rapor tarihi: 16.08.2024 Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu BBB + (TR), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu J2 U R )
Yetkili kuruluş	Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur
Erken itfa esasları	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	ihraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) thraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'm karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir

Y Ü K S

A n E L İK

r k e t i

ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanm a araçlarına ilişkin tem errüt oluşması durum unda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. İhraççının herhangi bir ihraç tabanı kapsam ında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durum unda ihraççı tem errüde düşmüş anlam ına gelecektir.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından iş bu ihraç belgesi kapsam ında ihraç edilecek olan borçlanm a araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmem iş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının fınansal veya operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü m addesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
İhraççının yönetim kurulu yukarıda tanımlanan tem errüt halleri ile gerekli gördüğü diğer durumlarda alacağı karar ile Tertip BASK toplantı çağrısı yapabilir.
İhraççı yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Kurul'un kamuyu aydınlatm aya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde yapılacaktır.
İhaççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK toplantı çağrısı; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 10 iş günü önce yapılır.
Tertip BASK toplantı çağrısı yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur:
1) Tertip BASK çağrısı, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatm a Platform u'nda yayımlanır. Bu çağrıda Tertip BASK toplantısı gündemine de yer verilir. 2) Tertip BASK toplantısında, gündemde yer almayan konular görüşülmez./ı
'Ç E L İK

3) Yapılacak çağrıda aksi belirtilm edikçe Tertip BASK ihraççının merkez adresinde veya ihraççının yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. 4) Tertip BASK toplantısına katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanm a aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. 5) Yönetim Kurulu Tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılması durumunda, toplantının sekretaryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve toplantının giderleri ihraççı tarafından karşılanacaktır.
Tertip BASK toplantısı gündemi aşağıdaki konulardan oluşur:
• Faiz vadelerinden bir veya bir kaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi • İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi • İhraççı tarafından gerekli görülen diğer konular.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantısı çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İş bu maddenin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip borçlanm a aracı sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi aracılığıyla, Tertip BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen konular da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer taraftan farklı tertip borçlanm a araçlarına ilişkin Tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip boçlanm a araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanm a araçları sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulu tarafından bu m addenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanm a aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda; • toplantı yerinin ihraççının merkez adresinin veya yönetim merkezinin bulunduğu şehir olacak şekilde belirlenmesi zorunludur • toplantının sekretaryası ihraççının yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerden oluşur • toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

»ÇELİK

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'm toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'm, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraçcı tarafından atanm ış BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

İY Ü K S E L # J ^ L İ K

b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK tem silcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanm adıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilm emiş olan Tertip BASK kararlan, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BA SK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanm ış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirm isine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BA SK 'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BA SK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BA SK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içimde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usule uygun yapılan çağrıya rapmen Genel BA SK 'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmam ası halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılm a hakkı veren borçlanm a araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanm a aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanm ış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilm esi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantılarının fıziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Bu şekilde alınan kararlara, vekaleten atılan imzalar açısından Tebliğ hükümlerine uygun ilgili noter onaylı vekaletnam e ile birlikte itiraz edilmelidir.

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanm a aracı sahipleri veya tem silcisi/vekili dışındaki kişiler katılım talebinde bulunamaz.
Teminatlı menkul kıym et sahipleri ve herhangi bir surette tem inat ile korunan borçlanm a aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz.
Ancak;
a) Kısmi tem inata sahip olunması durum unda tem inatsız kalan tutarlar için Genel B A SK 'a katılm a hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılm a hakkı olanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur. b) Tertip B A SK 'ı oluşturan tertipler lehine yeni tem inat oluşturulm asına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut tem inat varlığı etkilenen tem inatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette tem inat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BA SK 'a katılm a hakkı doğar.
İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanm a araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir. BA SK 'a katılm a hakkı olan borçlanm a aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etm ek suretiyle kullanmaları m ümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanm a aracı sahipleri ayrıca asaleten katılım sağlayamayacaktır. Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kim lik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;
Borçlanm a aracı sahiplerini tem silen toplantıya katılacak olan vekillerin vekaleten tem sil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanm ış noter onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kim lik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Borçlanm a aracı sahibi tüzel kişinin tem silcisinin ise yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması^ Tebliği"nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüce.
V Y Ü K S B ^ ,

IC E L İK

kıyasen BASK toplantılarında oy kullanm a hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama m em urundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılm a hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur. İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorum luluk toplantı başkanına aittir.

Toplantıda elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylam a yapılır.

Toplantı başkanınca, BA SK 'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kulandan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatm a Platform u'nda tabi olduğu m evzuata uygun biçimde duyurulur.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların T ebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilm emiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışm a Esas ve Usulleri Hakkında İç Y önergesi'nde yer alan hüküm ler kıyasen uygulanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi bunu tercih etm eyenler için, elektronik ortam

iM' CELİK

	sağlanır. BA SK 'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççı yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Düzenlem eleri" kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırım cıların yatırım kararını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur

İşbu belge ile birlikte ve 29.11.2024 tarihli başvuru formu da K A P'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorum luluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

thraççı YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
N Ç E L İK Ş i r k e t i İA n
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Barış Göktürk