Pre-Annual General Meeting Information • Apr 24, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16/04/2025 Çarşamba günü saat 11:00'da aşağıdaki gündem maddelerinde yazılı olan hususları görüşmek üzere Yükselen Çelik A.Ş. Genel Merkez Binası Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul adresinde yapılacaktır.
2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, invest.yukselen.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Paylarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan Pay Sahiplerimiz, Genel Kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Pay Sahiplerimiz dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Genel kurula şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 15 Nisan 2025 Salı günü saat 18.10'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin invest.yukselen.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 661 71 11) bilgi edinebilirler.
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerini toplantı gününden 1 (bir) iş günü öncesine kadar Şirket merkezimize ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ("EGKS") kaydettirmeleri gereklidir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca invest.yukselen.com adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Yükselen Çelik A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.
Saygılarımızla,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP 'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 250.000.000 (İkiyüzElliMilyon) TL olup beheri 1 (Bir) TL değerinde 250.000.000 (İkiyüzElliMilyon) paya bölünmüştür.
| Hisse Adedi | Sermaye Oranı (%) |
Oy Sayısı | Oy Hakkı Oranı (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Barış Göktürk |
61.816.900 | %24,73 | 714.985.892 | %44,53 |
| Yüksel Göktürk | 56.746.477 | %22,70 | 709.915.478 | %44,21 |
| Burak Göktürk | 30.961.267 | %12,38 | 55.609.153 | %3,46 |
| Ferhan Göktürk | 1.760.563 | %0,70 | 26.408.450 | %1,64 |
| Halka Açık* | 98.714.794 | %39,48 | 98.714.794 | %6,15 |
| Toplam | 250.000.000 | %100,0 | 1.605.633.767 | %100,0 |
Şirket'in sermayesinde; Barış Göktürk, Yüksel Göktürk, Burak Göktürk ve Ferhan Göktürk sırasıyla 46.654.928, 46.654.929, 1.760.563, 1.760.563 adet A grubu imtiyazlı paya sahiptir.
A grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.
Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve planlanmamaktadır.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 16 Nisan 2025 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep yatırımcı ilişkileri bölümüne iletilmemiştir.
Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesi'ne yönelik değişiklik durumu söz konusu olup tadil metni aşağıda yer almaktadır.
| MEVCUT METİN | YENİ METİN | |||
|---|---|---|---|---|
| SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ | SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ | |||
| MADDE : 6 | MADDE : 6 | |||
| a) Genel Hükümler: | a) Genel Hükümler: | |||
| Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine | Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine | |||
| göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye | göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye | |||
| Piyasası Kurulu'nun 26.05.2017 tarih ve 22/736 sayılı izni ile | Piyasası Kurulu'nun 26.05.2017 tarih ve 22/736 sayılı izni | |||
| kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | |||
| Şirketin | Şirketin | |||
| kayıtlı | kayıtlı | |||
| sermaye | sermaye | |||
| tavanı | tavanı | |||
| 600.000.000TL | 2.500.000.000 | |||
| (AltıYüzMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) | TL | |||
| Türk Lirası itibari değerde 600.000.000 (AltıYüzMilyon) | (İkiBuçukMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) | |||
| paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından | Türk Lirası itibari değerde 2.500.000.000 (İkiBuçukMilyar) | |||
| verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021- | paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından | |||
| 2025 yılları | verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024 - 2028 yılları | |||
| arasında 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin | arasında 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin | |||
| verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, | verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, | |||
| 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım | 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım |
| kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da | kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin | yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin | ||||
| almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek | almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek | ||||
| üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz | üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz | ||||
| konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu | konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu | ||||
| kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. | kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. | ||||
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyon TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. |
||||
| Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 96.830.984 TL |
Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 96.830.984 TL |
||||
| (DoksanAltıMilyonSekizYüzOtuzBinDokuzYüz SeksenDörtTürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 96.830.984 |
(DoksanAltıMilyonSekizYüzOtuzBinDokuzYüz SeksenDörtTürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 96.830.984 |
||||
| (DoksanAltıMilyonSekizyüzOtuzBinDokuzYüz | (DoksanAltıMilyonSekizyüzOtuzBinDokuzYüz | ||||
| SeksenDört) adet (A) grubu nama yazılı ve 153.169.016 TL | SeksenDört) adet (A) grubu nama yazılı ve 153.169.016 TL | ||||
| (YüzElliÜçMilyonYüzAltmışDokuzBinOnAltıTürk | (YüzElliÜçMilyonYüzAltmışDokuzBinOnAltıTürk | ||||
| Lirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 153.169.016 (YüzElliÜçMilyonYüzAltmışDokuzBinOnAltı) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır. |
Lirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 153.169.016 (YüzElliÜçMilyonYüzAltmışDokuzBinOnAltı) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır. |
||||
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" veya
"Genel Kurul Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalaması hususunda yetki verilecektir.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, invest.yukselen.com şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporunun özeti Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, invest.yukselen.com şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulaması kararı uyarınca; 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapıldığı görülmüştür.
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre -463.467.584,68 TL Net Dönem zararı oluşmasına rağmen Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarına göre -388.258.666,00 TL zarar hesaplanmış olduğu ve bu suretle söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda hazırlanan teklife ilişkin "Kâr Payı Dağıtım Tablosu" EK:1'de yer almaktadır.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sn. Handan Dilan Özbilen'in 27.11.2024 tarihinde Sn. Hayrullah Doğan'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.
Sn. Yüksel Göktürk, Sn. Barış Göktürk , ve Sn. Burak Göktürk'ün yönetim Kurulu üyesi olarak;
Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine Sn. Hacı Demir'in ve Sn. Handan Dilan Özbilen'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Şirket yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi üzerine; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2025- 31.12.2025 dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesine ilişkin karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere, 2.500.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri Başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik içeren tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2024 tarih ve E29833736-110.04.04-65318 sayılı yazısı ile onaylandığı bildirilmişti. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı'nca E- 50035491- 431.02-00104863756 sayılı yazı ile uygun bulunup 08.01.2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Uygun görüşlere istinaden ilgili değişiklik, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.Bu Kapsamda şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yılları için 2.500.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerimiz
bilgilendirilecektir. Şirketimizin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2024 tarihli finansal raporun 26 numaralı dipnotunda yer almaktadır.
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
| Odenmiş/Çikarılmış Sermaye | 250.000.000 | |
|---|---|---|
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 47.438.160 |
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre |
|||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Dönem Kârı | -388.258.666 | -463.467.584 | |
| 4. | Vergiler ( - ) | 0 | 0 | |
| ನ. | Net Dönem Kârı ( = ) | -388.258.666 | -463.467.584 | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | -64.865.329 | 0 | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | -453.123.995 | 0 | |
| 9. Yıl Içinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | 0 | ||
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | -453.123.995 | 0 | ||
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0.00 | |||
| - Nakit | 0.00 | |||
| - Bedelsiz | 0,00 | |||
| - Toplam | 0,00 | |||
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | |||
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0.00 | |||
| - Yönetim Kurulu Uyelerine, | 0-00 | |||
| - Çalışanlara | 0.00 | |||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 | |||
| 14. Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | |||
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0,00 | |||
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0.00 | |||
| 17. | Statü Yedekleri | 0.00 | ||
| 18. | Özel Yedekler | 0,00 | ||
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0,00 | 0 | ||
| 20. Dağıtılması Ongörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0 |
| Toplam Dağıtılan Kâr Payı | Toplam | TL Nominal Değerli Paya İsabet Eden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubu | Nakit (TL) | Bedelsiz (TL) | Oranı (%) | Tutarı (TL) | Oranı (%) | ||
| Net B | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.0% | ||
| 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.0% | |||
| Toplam | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.0% |
Yükselen Çelik A.Ş.'nin 16/04/2025 günü, saat 11:00'da " Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No: 40/1 34538 Esenyurt/İstanbul" adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
| TC Kimlik No/Vergi No | : |
|---|---|
| Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise) : | |
| MERSİS Numarası | : |
| Adresi | : |
| İmzası | : |
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması | |||
| Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır | |||
| bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca | |||
| imzalanması hususunda yetki verilmesi; | |||
| 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet | |||
| Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve | |||
| onaylanması | |||
| 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun | |||
| ve finansal tabloların okunması, müzakere | |||
| edilmesi ve onaylanması | |||
| 2024 Yılı Hesap Dönemine istinaden Kâr |
|||
| Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin | |||
| Görüşülmesi, müzakere edilerek karara |
|||
| bağlanması, | |||
| 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim | |||
| Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası |
| Sn. Handan Dilan Özbilen 27.11.2024 tarihinde Hayrullah Doğan'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması |
||
|---|---|---|
| 2024 Olağan Mali Genel Kurulu itibarıyla yeni | ||
| yönetim kurulunun belirlenmesi | ||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Belirlenmesi |
||
| Yönetim Kurulu'nca 2025 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması |
||
| Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadil metninin onaya sunulması |
||
| 2024 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi |
||
| Şirketin 2024 Yılı içerisinde vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
||
| Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
||
| Dilek,temenniler ve kapanış |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)
| TC Kimlik No/Vergi No | : |
|---|---|
| Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise) : | |
| MERSİS No | : |
| Adresi | : |
| İmzası | : |
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.