YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2020

Summary Info	Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurulu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	05.06.2020
General Assembly Date	11.07.2020
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.07.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç, Esenyurt / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi

5 - 2019 yılına ait finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki

6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri

8 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

11 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

12 - Şirket tarafından 2019 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

14 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının ve Bilgilendirme politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki

15 - Şirket esas sözleşmesinin Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması

16 - Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

17 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın onayına sunulması

19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi

20 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel_Kurul_Davet_Metni.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 11.07.2020 tarihinde, saat 10:00'da "Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç, Esenyurt / İstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.