YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. — AGM Information 2021

May 28, 2021

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

20.05.2021 TARİHLİ, İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI DAVETİ

Şirketimizin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 20/05/2021 Perşembe günü saat 12:30’da aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Palandöken Toplantı Salonu ’nda yapılacaktır.

Yapılacak olan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında Yükselen Çelik A.Ş.’nin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 152.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL‘ye yükseltilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve 6362 Sayılı SPK’nın 18. Maddesine göre düzenlenen “Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi” Tebliği uyarınca Genel Kurul onayına sunulmak üzere ana sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen yeni şekli ile oylanarak karara bağlanması hususunun gündemde yer almasına binaen; Türk Ticaret Kanunu’nun 454. madde hükmü gereğince “İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu” yapılmak suretiyle, imtiyazlı pay sahibi ortaklarımızın yapacağı hususi bir toplantıda karar verilmek üzere “İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu” nun toplanması gerekmektedir.

Bu nedenle aşağıdaki gündemi görüşmek üzere (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 20/05/2021 tarihinde saat 12:30’da Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Palandöken Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında (A) Grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 15(onbeş), (B) Grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

20.05.2021 TARİHLİ, İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

2. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, 152.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan olumlu görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izin çerçevesinde, 20.05.2021 Perşembe günü saat 10:30’da yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile ilgili hususların oylanıp karara bağlanması

3. Dilek, temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ’ NE

Yükselen Çelik Anonim Şirketi’nin 20/05/2021 Perşembe günü, saat 12:30’da, Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Palandöken Toplantı Salonu ’nda yapılacak olan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________’i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

**Gündem Maddeleri(*) **	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1.
2.
3.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası