Yujin Robot Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

유진로봇/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층
3. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호의안:제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호의안:이사 선임의 건    제2-1호: 신경철 사내이사 선임의 건    제2-2호: 박성주 사내이사 선임의 건    (3)제3호의안:이사 보수한도 승인의 건          (4)제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신경철	1956-12	3년	재선임	-전 코스닥협회 회장 -현 공학한림원 회원 -현 유진로봇 대표이사 회장
박성주	1963-03	3년	신규선임	-전 ETEC Principal Engineer -전 MOTOROLA KOREA -현 유진로봇 사장