Yujin Robot Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

유진로봇/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,850		- 매출액
- 부채총계	19,955		- 영업이익	-4,676
- 자본금	18,756		- 당기순이익	-5,176
- 자본총계	38,895		*주당순이익(원)	-138
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근 사내이사 2명, 비상근 사내이사 1명,비상근 사외이사 2명.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 제1호의안: 제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1969-02	3년	재선임	-現 (주)유진로봇 기획관리실 전무 -前 (주)현대건설
세바스찬 도링	1979-11	3년	재선임	-現 Miele 소형가전 사업부문 이사
박성익	1969-04	3년	재선임	-現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사 -前 엠세븐시스템 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장동의	1972-01	3년	재선임	-現 KAIST 전기및전자공학부 교수 -現 한국인공지능학회 기획이사	해당사항 없음
강승완	1969-05	3년	재선임	-現 가천대 경영학부 교수 -前 한국경영학회 수석상임이사	(주)옵트(감사)