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Share Issue/Capital Change • Dec 4, 2023

유일로보틱스/전환가액의조정/(2023.12.04)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	29,978	23,983
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	33,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,100,807	1,375,974
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균 주가 : 22,015 원 (나) 1주일 가중산술평균 주가 : 22,444 원 (다) 최근일 가중산술평균 주가 : 22,422 원 (라) (가)+(나)+(다)의 산술평균가 : 22,294 원 (마) 조정후 행사가액((다)와 (라)중 높은가액) : 22,422 원 (바) 조정전 행사가액 : 29,978 원 (사) 조정후 행사가액 : 23,983 원 (아) 최저 조정가액 한도 : 23,983원
5. 조정가액 적용일		2023-12-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-04-28 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-05-02 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-05-03 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)