Yuilrobotics. co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

유일로보틱스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123(송도동 6-1) 송도컨벤시아 104~105호
3. 의안 주요내용		[제13기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고사항 1. 제13기 감사보고 2. 제13기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김동헌 재선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동헌	1965-01	3	재선임	(現) ㈜유일로보틱스 대표이사 (前) 유도썬스㈜ 영업본부장(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 변압기 생산용 설비 제조 및 판매업 1. 이차전지 자동화 장비 제조 및 판매업 1. 소프트웨어 및 산업용 스마트장비의 임대업		신규사업 대비 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-