Yuilrobotics. co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

유일로보틱스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123(송도동 6-1) 송도컨벤시아 107~108호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 제12기 감사보고 2) 제12기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 1. 스마트 팩토리 서버 임대업 1. 무역업 및 무역 알선업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		신규 사업 대비 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-