Yuilrobotics. co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2023

유일로보틱스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,714		- 매출액
- 부채총계	14,590		- 영업이익	-2,967
- 자본금	4,290		- 당기순이익	-2,151
- 자본총계	40,124		*주당순이익(원)	-265
나. 연결	- 자산총계	54,603		- 매출액
- 부채총계	14,715		- 영업이익	-3,063
- 자본금	4,290		- 당기순이익	-2,312
- 자본총계	39,888		*주당순이익(원)	-285
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 1. 스마트 팩토리 서버 임대업 1. 무역업 및 무역 알선업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		신규 사업 대비 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-