Yuilrobotics. co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2022

유일로보틱스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과(제11기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	37,188		- 매출액
- 부채총계	15,980		- 영업이익	2,941
- 자본금	3,183		- 당기순이익	3,574
- 자본총계	21,207		*주당순이익(원)	650
나. 연결	- 자산총계	38,055		- 매출액
- 부채총계	17,162		- 영업이익	3,196
- 자본금	3,183		- 당기순이익	3,856
- 자본총계	20,893		*주당순이익(원)	701
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건    → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)      제2-1호 의안: 사내이사 고재신 선임의 건    → 원안대로 승인      제2-2호 의안: 사내이사 오민환 선임의 건    → 원안대로 승인      제2-3호 의안: 사내이사 한용호 선임의 건    → 원안대로 승인      제2-4호 의안: 사외이사 나종호 선임의 건    → 원안대로 승인      제2-5호 의안: 사외이사 이용민 선임의 건    → 원안대로 승인   제3호 의안: 감사 선임의 건(1명)    제3-1호 의안: 감사 강동수 선임의 건    → 원안대로 승인     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고재신	1976-07	3	신규선임	(前) 유도썬스㈜ 영업본부장 (現) ㈜유일로보틱스 영업본부장
오민환	1975-10	3	신규선임	(前) DBI 카메이커 개발 담당 (前) 유도썬스㈜ 수원영업소장 (現) ㈜유일로보틱스 영업본부장
한용호	1972-01	3	신규선임	(前) 삼성그룹공채 삼성카드㈜ (前) ㈜신성개발 경영관리부장 (前) ㈜토마스컨설턴츠코리아 경영관리이사 (前) 에이치홀딩스㈜ 대표 (前) 미래산업(주) 경영관리본부장 (前) ㈜아론테크 대표(겸) (現) ㈜유일로보틱스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나종호	1957-10	3	신규선임	(前) 한신대학교 교수(경영학 박사) (現) (사)한국강소기업협회 상임부회장 (現) ㈜유일로보틱스 사외이사	-
이용민	1982-07	3	신규선임	(前) 의정부지방검찰청 법무관   (前) 서울고등검찰청 법무관   (前) 대전고등검찰청 법무관   (前) 국가지식재산 시행계획 점검·평가위원회 평가위원   (前) 과학기술정책연구원 연구데이터 전문가 자문단 자문위원   (前) 대한변호사협회 입법평가특별위원회 (제3소위원회-산업통상자원중소벤처기업위원회) 위원   (現) 한양대학교 겸임교수 (문화콘텐츠저작권위원회 강의)   (現) 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠비즈니스자문단 자문위원   (現) 고려대학교 법과대학 일반대학원 지적재산권 소송 강의   (現) 법무법인(유) 율촌 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강동수	1964-07	3	신규선임	비상근	(前) 삼일회계법인   (前) 세종회계법인   (現) 대주회계법인