YUHWA SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

유화증권/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당
4. 의안 주요내용		제65기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제65기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 * 1주당 배당금액(배당률) 보통주 1주당 220원 배당(액면가 22%,시가 5.88%) 우선주 1주당 230원 배당(액면가 23%,시가 7.38%) 나. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 서태영 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신재혁 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 신동철 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 송용 선임의 건 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 신동철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 송용 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억) 제5호의안 : 자본준비금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다. - 제5호의안 자본준비금 감소의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 중기 주주환원정책 실행의 일환입니다. (* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서태영	1967-09	1	재선임	現)유화증권 대표이사 前) 유화증권 CRO 前)신한금융투자 상품전략본부/글로벌사업본부장 前)신한금융투자 전략기획본부장
신재혁	1968-04	1	재선임	現) 유화증권 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동철	1961-01	2	재선임	前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장	에이프로젠바이오로직스 사외이사
송용	1968-12	2	신규선임	現) 삼일회계법인 자문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신동철	1961-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장
송용	1968-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 삼일회계법인 자문위원