YUHWA SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

유화증권/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당
4. 의안 주요내용		제63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제63기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 * 1주당 배당금액(배당률) 보통주 1주당 120원 배당(액면가 12%,시가 5.03%) 우선주 1주당 130원 배당(액면가 13%,시가 5.64%) 나. 부의안건 1)제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 윤승현 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 후보자 신재혁 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 후보자 신동철 선임의 건 2)제2호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 후보자 신동철 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤승현	1989-06	3	신규선임	現) 유화증권 영업기획팀장
신재혁	1968-04	1	신규선임	現) 유화증권 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동철	1961-01	2	재선임	前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장	現)에이프로젠바이오로직스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신동철	1961-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장