YUHWA SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

유화증권/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36   유화증권빌딩 본사 20층 강당
4. 의안 주요내용		제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항     1) 감사보고 2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제60기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 * 1주당 배당금액(배당률) 보통주 1주당 110원 배당(액면가 11%,시가 4.62%) 우선주 1주당 120원 배당(액면가 12%,시가 4.83%) 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건                (주주제안)           3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명)      - 제3-1호 사외이사 후보자: 안  섭    - 제3-2호 사외이사 후보자: 주철수 4) 제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의                건(1명)    - 감사위원이 되는 사외이사후보자 : 전성기       5) 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건                  (2명)    - 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보자: 안  섭    - 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보자: 주철수 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견    이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총    회에서 보고 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전성기	1964-03	2	재선임	現)유화증권(주)    사외이사인 감사위원 前)Deloitte 안진회계법인    부대표	해당사항없음
안 섭	1969-06	2	재선임	現) 유화증권(주)     사외이사인 감사위원 現) 성균관대학교 글로벌       창업대학원 겸임교수   現) 도원회계법인 이사 前) 충정회계법인 이사	現)도원회계법인 이사 現)야쿠르트사회복지재    단 감사
주철수	1960-02	2	신규선임	前) 신한은행 상임고문     신한은행 대기업그룹       부행장	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전성기	1964-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)유화증권(주)    사외이사인 감사위원 前)Deloitte 안진회계법인 부대표
안 섭	1969-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)유화증권(주)    사외이사인 감사위원 現)(주)리드파워    CFO부사장 前)Deloitte 안진회계법인    부대표
주철수	1960-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)신한은행 상임고문    신한은행 대기업그룹 부행장