YUHWA SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

유화증권/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당
4. 의안 주요내용		제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항     1) 감사보고  2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 제59기(2019.1.1~2019.12.31)재무상태표, 손익계    산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금    흐름표 및 주석 보고    * 1주당 배당금액(배당률)     보통주 1주당 600원 배당(액면가 12%,시가 4.66%)     우선주 1주당 650원 배당(액면가 13%,시가 4.93%) 나. 부의안건  1) 제1호 의안: 정관일부 변경의 건           - 주식분할의 건       2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명)           - 사외이사 후보자 : 강정훈, 안 섭  3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 선임의 건(1명)           - 감사위원이 되는 사외이사후보자 : 전성기    4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)           - 감사위원 후보자 : 강정훈, 안 섭  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견   이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총   회에서 보고 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강정훈	1956-07	1	재선임	現)유화증권(주)    사외이사인 감사위원 前)한국씨티은행 부행장	-
전성기	1964-03	1	신규선임	現)(주)리드파워    CFO부사장 前)Deloitte 안진회계법인    부대표	現)(주)리드파워    CFO 부사장
안  섭	1969-06	1	신규선임	現) 성균관대학교 글로벌     창업대학원 겸임교수   現) 도원회계법인 이사 前) 충정회계법인 이사	現)도원회계법인 이사 現)야쿠르트사회복지재    단 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강정훈	1956-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	現)유화증권(주)    사외이사인 감사위원 前)한국씨티은행 부행장
전성기	1964-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現)(주)리드파워 CFO 부사장 前)Deloitte안진회계법인 부대표
안  섭	1969-06	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現)성균관대학교 글로벌창업대학원    겸임교수   現)도원회계법인 이사 前)충정회계법인 이사