YUHWA SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

유화증권/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당
4. 의안 주요내용		제58기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항        1) 감사보고          2) 영업보고          3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 제58기(2018.1.1~2018.12.31)재무상태표, 손익계       산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금       흐름표 및 주석 보고       * 1주당 배당금액(배당률)           보통주 1주당 750원 배당(액면가 15%,시가 5.58%)        우선주 1주당 800원 배당(액면가 16%,시가 6.09%) 나. 부의안건     1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건          2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건                          제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명)                     사내이사 후보자 : 윤경립           제2-2호 : 사외이사 선임의 건(2명)                     사외이사 후보자 : 강정훈, 오영석     3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                     선임의 건(1명)           감사위원이 되는 사외이사후보자 : 고승일       4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)                      감사위원 후보자 : 강정훈, 오영석     5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견   이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총   회에서 보고 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤경립	1957-06	3	재선임	현) 유화증권(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고승일	1955-08	1	재선임	전) 유화증권(주)     대표이사 부사장 현) 유화증권(주)     사외이사인 감사위원	-
강정훈	1956-07	1	신규선임	현) 한국씨티은행 부행장	현) 한국씨티은행 부행장
오영석	1968-03	1	신규선임	현) 캐피탈원(주) 대표이사 전) (주)코스코이 대표이사	현) 캐피탈원(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고승일	1955-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	전) 유화증권     대표이사 부사장 현) 유화증권 사외이사인     감사위원
강정훈	1956-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한국씨티은행 부행장
오영석	1968-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 캐피탈원(주) 대표이사 전) (주)코스코이 대표이사