YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 30, 2025

证券代码： 002903

证券简称：宇环数控

公告编号： 2025-074

宇环数控机床股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议

• 审议通过了《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月

• 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 9 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 9 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更公司注册资本、修改公司章程和 办理变更备案相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经于 2025 年 12 月 29 日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过， 审议事项内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的公司第五届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。议案 1 为特别决议事项，应 当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权 委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登 记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登 记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 1 月 14 日下午 15:00 之前送达或者传 真至本公司证券部，信函上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样。

3、登记地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。

• 4、现场会议联系方式：

联系人：易欣、孙勇

电话：0731-83209925-8021 传真：0731-83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

• 5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时

• 到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项

• 1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通

• 知进行。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会 2025 年 12 月 29 日

附件 1：

宇环数控机床股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托______（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书 的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/ 本人对本次股东会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中 用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按 废票处理）

提案编码	提案名称	备注	备注	备注	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议 案》	√

委托人签名（或盖章）：_______

委托人营业执照/身份证号码：_______

委托人持股数量：__

受托人签名：___受托人身份证号码：___

委托日期：___委托期限：___

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件 2：

宇环数控机床股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

2026 年第一次	2026 年第一次	临时股东会参会股东登记表	临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号码
持股数量		股东账号
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证件号码
电话		传真
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投

• 票”。

• 2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

• 先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 1 月 15 日的交易时间：9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：

00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2026

• 年 1 月 15 日下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

• 会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。