YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 14, 2021

证券代码：002903

证券简称：宇环数控 公告编号：2021-080

宇环数控机床股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年11 月12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件 相结合的方式已于2021 年11 月5 日向各位监事发出，本次会议应出席监事3 人，实 际出席监事3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。

本次会议由郑本铭先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议，形成决 议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举郑本铭先生担任公司第四届监事会主席（郑本铭先生 简历见附件），任期与本届监事会任期一致。

表决结果：有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《宇环数

控机床股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• （一）公司第四届监事会第一次会议决议；

• （二）公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2021 年11 月12 日

附件：郑本铭先生简历

中国国籍，无境外永久居留权， 1963 年出生，大专学历，工程师。 1979 年 10 月 至 1998 年 5 月担任福建南平汽车配件厂设备员； 1998 年 5 月至 2004 年 10 月担任福 建南平汽车配件厂生产科副科长； 2004 年 10 月至 2005 年 7 月担任南平安达电器制 造有限公司技术员； 2005 年 7 月至 2006 年 10 月担任湖南沅江宇环实业有限公司生 产部部长； 2006 年 10 月至 2009 年 12 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部 部长； 2009 年 12 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部 长； 2012 年 10 月至今担任宇环数控机床股份有限公司监事会主席、品质部部长。

截止本公告日，郑本铭先生直接持有公司股份 1,107,500 股，占比 0.73% ，郑本铭 先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间 无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公 司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不 属于“失信被执行人”。