YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券简称：宇环数控

公告编号：2021-065

证券代码：002903

宇环数控机床股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 于2021 年10 月21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于2021 年10 月16 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宇环数 控机床股份有限公司2021 年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。 本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及 经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于《关于计提 资产减值准备的公告》。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展和市场开发需要，公司拟对经营范围进行变更，增加自动化设 备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售业务。 同时，根据《公司法》等相关规定，需要对《公司章程》相应条款进行修改。

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具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范 围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

由于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象李斌和预留授予的激励 对象刘昊鸣二人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2020 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，公司拟对上述2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计16,000 股进行回购注销。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第二十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董 事会非独立董事候选人进行了资格审查并审议通过，公司第三届董事会拟提名许世雄 先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会 换届选举的公告》。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举 的独立意见》。

本议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议,非独立董事选举采取累积投 票制。

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六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董 事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会拟提名胡小龙先 生、苟卫东先生、李荻辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起三年。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《关于公司董事会换届选 举的公告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举 的独立意见》。

本议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，独立董事选举采取累积投票 制。

七、审议通过了《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021 年11 月12 日（周五）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限 公司2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意 见；

（三）公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021 年10 月21 日

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