YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券简称：宇环数控

公告编号：2021-049

证券代码：002903

宇环数控机床股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议 于2021 年8 月18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于2021 年8 月8 日向各位董事发出，本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2021 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

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《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效 率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金 安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时 闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币40,000 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整暂时闲 置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十一次会议相关审议事项的独立意见》

本项议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021 年9 月6 日（周一）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公 司2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意 见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021 年8 月18 日

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