YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 27, 2021

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2021-003

宇环数控机床股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2021 年1 月27 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于2021 年1 月22 日向各位董事发出，本次会议应出席 董事7 名，实际出席董事7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2020 年限制性股票激励计 划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司2020 年第一次临时股东大会的 授权，确定以2021 年1 月27 日为授予日，授予26 名激励对象36.5 万股限制性股 票，授予价格为：6.83 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象 授予2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十六次会议相关审议事项的独立意见》。

二、备查文件

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• （一）公司第三届董事会第十六次会议决议

• （二）公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021 年1 月27 日

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