YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 24, 2021

证券代码：002903

证券简称：宇环数控 公告编号：2021-020

宇环数控机床股份有限公司

关于拟续聘公司2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 。

特别提示：

• 1、公司2020 年度审计意见为标准的无保留意见 ；

• 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

• 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年3 月23 日召开了第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 公司2021 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期1 年。同时拟请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实 际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业 务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.事务所基本情况

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011 年7 月18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128		号6 楼
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员 数量	注册会计师		1859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人

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1

2020 年业务收入	业务收入总额	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入		27.2 亿元
	证券业务收入		18.8 亿元
2020 年上市公司 （含A、B 股）审计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，房地产业，建筑业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水 利、环境和公共设施管理业，科学研究和 技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿 业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
	本公司同行业上市公司 审计客户家数	382 家

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1 亿元以 上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符 合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12 次， 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业 行为受到监督管理措施18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。 （二）项目信息

1.基本信息

	项目组成员	姓名	成为注册 会计师的 时间	开始从事上市 公司审计的时 间	开始在本 所执业的 时间	开始为 本公司提 供审计 服务的 时间	近三年签署或复核 上市公司审计报告 情况

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项目合伙人	魏五军	2002-07- 15	2001 年起从事 注册会计师业 务，一直从事 IPO 和上市公 司审计等证券 服务业务，具 备相应专业胜 任能力	2002-07- 15	2019 年	近三年签署过 高斯贝尔 (002848.SZ) 、步步高 (002251.SZ) 等多家上市公 司审计报告。
项目质量控制复 核人	江娟	2004-06- 30	2002 年起从事 注册会计师业 务，一直从事 IPO 和上市公 司审计等证券 服务业务，具 备相应专业胜 任能力。	2004-06- 30	2019 年	近三年复核过 大参林 (603233.SH)等多 家上市公司审计 报告。
拟签字注册会计 师	魏五军	2002-07- 15	2001 年起从事 注册会计师业 务，一直从事 IPO 和上市公 司审计等证券 服务业务，具 备相应专业胜 任能力。	2002-07- 15	2019 年	近三年签署过 高斯贝尔 (002848.SZ)、 步步高 (002251.SZ)等多 家上市公司审计报 告。
	申庆庆	2014-12- 31	2010 年起从事 注册会计师业 务，一直从事 IPO 和上市公 司审计等证券 服务业务，具 备相应专业胜 任能力。	2016-05- 25	2020 年	2021 年，签署 宇环数控 （002903.SZ） 2020 年度审 计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受 到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管

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理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准确定相关业务报酬，本期审计 费用与上年一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审 查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求， 具有上市公司审计工作的丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意 将该事项提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

2、公司独立董事通过查阅健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料，审慎核 查其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面，并就关于拟续聘公 司2021 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务从业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况 良好，能满足公司2021 年度审计工作的要求。我们同意将续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的相关议案提交至公司第三届董事会第十八次 会议审议。

独立董事独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国 证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独 立对公司财务状况进行审计。公司此次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东权益的情形。我们同意公司

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4

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将该议案 提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 3、公司已于2021 年3 月23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第

• 十七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。

• 4、此次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并于公司股东大会审议通

• 过之日起生效。

三、备查文件

• （一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

• （二）公司第三届监事会第十七次会议决议；

• （三）公司第三届董事会审计委员会履职情况的证明文件；

• （四）公司独立董事关于公司续聘2021 年度审计机构的事前认可意见；

• （五）公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

• （六）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和

• 联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021 年3 月23 日

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