YUHAN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

유한양행/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울시 동작구 노량진로 74 유한양행빌딩 4층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제100기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) ·제2-1호 의안 : 사외이사 지성길 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지성길	1963-02	3	재선임	- 현 고려대학교 생명과학과 교수 - 전 경희대 의과대 의학과 병리학교실 교수 - 전 미국 캘리포니아대 의과대 박사후연구원	-
박동진	1964-07	3	재선임	- 현 연세대학교 법학전문대학원장 - 현 한국의료분쟁조정중재원 조정위원 - 전 한국민사법학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박동진	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현 연세대학교 법학전문대학원장 - 현 한국의료분쟁조정중재원 조정위원 - 전 한국민사법학회 회장