YUHAN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

유한양행/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 동작구 노량진로 74 유한양행빌딩 4층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항  - 감사보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 영업보고 □ 부의안건    - 제1호 의안 : 제97기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)    ·제3-1호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건    ·제3-2호 의안 : 사외이사 지성길 선임의 건    ·제3-3호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-27 주식분할 결정 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철	1949-07	3	재선임	- 2015~현재 : 하나로의료재단 총괄의료원장 - 2014~현재 : 연세대 의과대 명예교수 - 2010~2014 : 연세대학교 의무부총장 겸 의료원장	-
지성길	1963-02	3	신규선임	- 2005~현재 : 고려대학교 생명과학과 교수 - 1996~2005 : 경희대 의과대 의학과 병리학교실 교수 - 1993~1996 : 미국 캘리포니아대 의과대 박사후연구원	-
박동진	1964-07	3	신규선임	- 2003~현재 : 연세대학교 법학전문대학원/법과대학 교수 - 2019~현재 : 대한의료법학회 회장 - 2019~현재 : 한국법학교수회 부회장 - 2016~현재 : 한국민사법학회 부회장 - 2012~현재 : 한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원	-