YUHAN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

유한양행/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울시 동작구 노량진로 74 유한양행빌딩 4층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 영업보고 □ 부의안건    - 제1호 의안 : 제96기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재교	1967-03	3	신규선임	- 전 (주)유한양행 이사대우 - 전 (주)유한양행 상무 - 현 (주)유한양행 전무