Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 24, 2025

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-050

证券代码：600963

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月11日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年11 月11 日14 点00 分

召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年11 月11 日

至2025 年11 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
2	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举公司第八届董事会部分董事的议案	应选董事（1）人
3.01	刘岩	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2025 年10 月24 日召开的第八届董事会第四十六次会议审 议通过，详见2025 年10 月25 日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的该会议决议公告。

• (二) 特别决议议案：无

• (三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.00(3.01)

• (四) 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有 限公司及其他符合关联关系的股东。

• (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

2

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

• 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

  • (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600963	岳阳林纸	2025/11/4

(二)公司董事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明到公司 办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托到公司登记。个人股东亲自出席 会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司 登记。异地股东可以通过传真方式登记。

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（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 明、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001 号岳阳林纸办公楼 联系人：戴强

联系电话：0730－8590683

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会 2025 年10 月25 日

附件

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月11 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2	关于预计2026 年度日常关联交易的议案
序号	累积投票议案名称	投票数

4

3.00	关于选举公司第八届董事会部分董事的议案	-
3.01	刘岩

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2025 年 月 日

备注：对于非累积投票议案,委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应当在委托书中“投 票数”中填写投票数；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有 权按自己的意愿进行表决。

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