Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 17, 2013

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2013-040 债券代码：122257 债券简称：12 岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013 年10 月8 日上午10:00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

二、会议审议事项

• 1、关于授权办理公司年产40万吨含机械浆印刷纸项目后续抵押手续的议

案

2、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构 及内控审计机构的议案

3、关于部分调整2013年度日常关联交易预计金额的议案

三、会议出席对象

（一）截至于2013 年9 月27 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账 户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执 照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和 法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东 账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托 书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

（一）联系方式 联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002 联 系 人：顾吉顺 联系电话：0730－8590683 联系传真：0730－8562203

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一三年九月十八日

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附件：授权委托书（格式）

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2013年第 三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期：2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于授权办理公司年产40万吨含机械浆印刷纸项目后续抵押手续的议案
2	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案
3	关于部分调整2013年度日常关联交易预计金额的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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