Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 23, 2016

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-046 公司债券代码：122257 公司债券简称：12 岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于“12 岳纸01”公司债券回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、回售申报期：2016 年5 月16 日-18 日

2、回售申报数量：4,326,650 张 3、回售金额：43,266.50 万元(不含利息) 4、回售资金发放日：2016 年 5 月 30 日

根据《岳阳林纸股份有限公司公开发行2012 年公司债券（第一期）募集说 明书》中所设定的公司债券回售条款和公司债券回售相关规则，本公司分别于 2016 年5 月13 日、5 月16 日、5 月18 日、5 月20 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）先后发布了《岳 阳林纸股份有限公司关于“12 岳纸01”公司债券回售的公告》、《岳阳林纸股份 有限公司关于“12 岳纸01”公司债券回售的第一次提示公告》、《岳阳林纸股份 有限公司关于“12 岳纸01”公司债券回售的第二次提示公告》、《岳阳林纸股份 有限公司关于“12 岳纸01”公司债券回售申报情况的公告》。

回售申报期内（2016 年5 月16 日-18 日），行使回售权的债券持有人已通 过指定的交易系统进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司提供的数据，“12 岳纸01”的回售申报数量为4,326,650 张，回售申报金额 为43,266.50 万元(不含利息)。回售资金发放日为2016 年5 月30 日。

回售实施完毕后，“12 岳纸01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的 金额如下：

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变更前金额	变更数量	变更后金额
850,000,000	-432,665,000	417,335,000

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日

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