Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 25, 2009

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-011

岳阳纸业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告 暨召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2009 年4 月24 日以 通讯表决方式召开，会议应表决董事10 人，实际表决10 人。本次会议符合《公 司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

一、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限 公司2009年第一季度报告》。

二、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长2008年度 配股授权期限的议案》。

2008年5月20日，公司2007年度股东大会授权董事会全权办理公司2008年度 配股相关事宜，授权有效期12个月。鉴于目前相关工作仍在进行过程中，董事会 拟提请股东大会将原授权期限延长12个月，至2010年5月20日止。

三、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年第 一次临时股东大会的议案》。

公司决定召开2009 年第一次临时股东大会，有关事项如下：

• （一）会议召开时间：2009 年5 月19 日上午9:00

（二）会议召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

（三）会议方式：采取现场召开方式

（四）审议事项：

1. 关于《关于延长2008 年度配股授权期限的议案》

1

（五）会议出席对象：

1、截至于2009年5月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理 人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

• （六）现场会议参加办法：

• 1、会前登记

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到 公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印 件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股 东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡 至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股 东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证

• 明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联 系 人：顾吉顺

联系电话：0730－8590683

联系传真：0730－8562203

附：授权委托书（格式）

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日

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授权委托书（格式）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳纸业股 份有限公司2009 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号(营业执照号/许可证号)： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人是否具有表决权： 表决指示：同意 反对 弃权 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否 委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）： 委托日期:2009 年 月 日

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