Yuanta Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2885 元大金　公司提供

序號	7	發言日期	111/03/25	發言時間	17:06:20
發言人	翁健	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27811999
主旨	元大金控代子公司元大投信公告董事會決議股東會召開日期 、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/01 3.股東會召開地點:臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓(B1樓A會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)監察人審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案 (2)承認110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)修正本公司「公司章程」部分條文案 (3)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: 為選舉本公司第十二屆董事及監察人乙案 8.召集事由五、其他議案:提請同意解除本公司新選任董事競業禁止之限制 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/05/03 11.停止過戶截止日期:111/06/01 12.其他應敘明事項:因最後過戶日111/05/02適逢假日，故現場過戶請於111/04/29 下午4時30分前至元大投信股務代理人元大證券(股)公司股務代理部 (103432台北市承德路三段210號B1)辦理；郵寄過戶以111/05/02郵戳為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.