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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

유안타제12호스팩/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의(정기주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-21
3. 정정사유	정확한 안내를 위한 주주총회 장소 기재보완
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	서울 영등포구 여의도동 국제금융로 39 3층 회의실	서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 39(여의도동, 앵커원) 3층 회의실

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 39(여의도동, 앵커원) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제3기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 김현수(기타비상무이사) 제4-2호 의안: 이정은(사외이사) 제5호 의안: 감사 재선임의 건 제5-1호 의안: 이호동
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1970-10	3	재선임	(2015.05~2017.03) 유안타증권 IPO팀 부장 (2017.04~2018.07) BNK투자증권 부울경IB영업부장 (2018.08~2019.04) KB증권 SME금융 2부 (2019.05~현재) 유안타증권 ECM1 팀장 (2022.09~현재) 유안타제11호기업인수목적㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정은	1975-06	3	재선임	(2022.05~현재) 법무법인 현백 구성원 변호사 (2010.04~2022.04) 한율 법률사무소 변호사 (2008.03~2010.03) 법무법인 대지 소속변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호동	1985-05	3	재선임	비상근	(2012.09~2016.09) 삼일회계법인 Senior Associate (2016.09~2017.06) 한화첨단소재 과장 (2017.07~2019.09) 한영회계법인 Manager (2019.09~2022.09) 이촌회계법인 Senior Manager (2022.09~현재) 한울회계법인 Director