Yuanta 11 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY

AGM Information • Mar 24, 2025

유안타제11호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	12,286		- 매출액
- 부채총계	1,611		- 영업이익	-37
- 자본금	524		- 당기순이익	254
- 자본총계	10,674		*주당순이익(원)	49
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임(임원현/비상근) 기타비상무이사 1인 재선임(김현수/비상근) 사외이사 1인 재선임(문정인/비상근) 감사 1인 중임(김기현/비상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안:임원현(사내이사) 4-2호 의안:김현수(기타비상무이사) 4-3호 의안:문정인(사외이사) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 재선임의 건 5-1호 의안:김기현(감사) -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-14 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-14 기업인수목적회사의임원선임결정 2025-03-05 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임원현	1965-04	3년	재선임	(2021.09~현재) ㈜유시스투자자문 대표 (2022.07~현재) ㈜이지무브 비상근감사 (2019.07~2021.08) 신정회계법인 고문 (2016.03~2019.03) 우리에프아이에스㈜ 상근감사 (2015.03~2016.03) 딜로이트코리아 근무 (2014.05~2014.12) 블루카이트㈜ CFO (1995.10~1998.10) PwC Amsterdam 사무소 근무 (1988.12~2013.10) 삼일회계법인 근무
김현수	1970-10	3년	재선임	(2019.05~현재) 유안타증권 ECM1팀 팀장 (2018.08~2019.04) KB증권 SME금융 2부 부장 (2017.04~2018.07) BNK투자증권 부울경IB영업부장 (2015.05~2017.03) 유안타증권 IPO팀 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문정인	1968-05	3년	재선임	(2004.05~현재) 문정인세무회계사무소 대표 (2000.05~2004.05) SK증권 기업금융본부 근무 (1994.10~2000.04) 새동회계법인(現 안진, DeloitteKorea) 근무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기현	1974-03	3년	재선임	비상근	(2013.04~현재) 신정회계법인 이사 (2013.04~2015.03) ㈜베리타스인베스트먼트 이사 (2013.07~2019.03) SBI저축은행 사외이사 (2001.11~2013.03) 삼일회계법인 근무