YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 9, 2026

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-005

证券代码：688498

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月2日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年3 月2 日 14 点00 分

召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265 号公司会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年3 月2 日

至2026 年3 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

			投票股东类型
序号		议案名称
			A 股股东
非累积投票议案
	关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片
1			√
	和器件研发生产基地二期项目的议案
	关于调整募投项目内部投资结构、使用超募
2	资金及自筹资金增加募投项目投资额的议		√
	案
3	关于2026	年度向银行申请授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，相 关文件及公告已于2026 年2 月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688498	源杰科技	2026/2/24

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托 人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券 账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应 出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照 复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式 进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。 （二）登记时间：2026 年2 月25 日9:00-11:00、14:00-17:00。

• （三）登记地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265 号公司证券部。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会 投票。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：证券部

电话：029-38011198

传真：029-38011198 电子邮箱：ir@yj-semitech.com

联系地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265 号公司证券部

（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

（三）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达 会场办理登记手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会 2026 年2 月10 日

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西源杰半导体科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年3 月2 日召 开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的议案
2	关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案
3	关于2026 年度向银行申请授信额度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。