YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 2, 2014

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开 2014 年第一次(临时)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

(一)会议届次:2014 年第一次(临时)股东大会

(二)会议召集人:袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会

(三)现场会议召开时间:2014 年 9 月 19 日(星期五)下午 16:00

(四)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同) 投票时间为 2014 年 9 月 18 日 15:00 至 2014 年 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:截至 2014 年 9 月 15 日(星期一)下午收市后,在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出 席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表 决,该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼会议 室。

二、会议审议事项

1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作 股份有限公司或有权益的议案》。

本议案的详细内容见本公司于 2014 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁 隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或 有权益的公告》。

2、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组目标公司超过 承诺净利润的业绩奖励办法》。

本议案的详细内容见本公司于 2014 年 6 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁 隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第三十九次(临时)会议决议公告》。

三、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络 投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。

四、股东大会登记方法

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于 2014 年 9 月 16 日至 2014 年 9 月 18 日(上午 9:00---12:00,下午 13:30---5:00)到公司董事会秘书办公室办理 出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达 公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公 章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授 权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记地点及联系方式

1、联系地址:长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼公司董事会秘书办公室

2、邮编:410001

3、电话:0731-82183880

4、传真:0731-82183880

5、联系人:张倩

五、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(二)网络投票期间,如突发重大事件,对投票系统的正常运行产生影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件:网络投票的投票程序及要求

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一四年九月三日

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根 据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次 会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

(一)投票流程

1、投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,本公司股东以申报买 入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360998	隆平投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2。每一议案应 以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意 见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申 报价格如下表所示:

		对应的申报
议案序号	表决事项	价格(元)
总议案	以下共计2项议案	100.00
1	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆	1.00
	农业国际合作有限公司或有权益的议案》
2	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组	2.00
	目标公司超过承诺净利润的业绩奖励办法》

3、表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(二)投票操作举例

股权登记日持有"隆平高科"A 股的投资者,投票操作举例如下:

1、股权登记日持有"隆平高科"A 股的投资者,对本公司议案 1 投赞成票, 则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360998	买入	1.00	1股

2、股权登记日持有"隆平高科"A 股的投资者,对本公司议案 1 投反对票 或是弃权票,则对应的申报股数为 2 股或 3 股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间 为 2014 年 9 月 18 日 15:00 至 2014 年 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(一)股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得"深圳证券交易所数 字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

1、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区;填写姓名、证券账户 号、身份证号等资料,设置 6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服

务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不 必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失 方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

(二)投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联 网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在"上市公司股东大会列表"选择"袁隆 平农业高科技股份有限公司 2014 年第一次(临时)股东大会投票";

2、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券 账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

3、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无 效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同 一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分 议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分 议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人 投票结果,投资者也可于当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票 当 日 下 午 18:00 之 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)点击"投票查询"功能,查看个人投票结果。