YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 5, 2012

－ 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2012 35

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

（一）会议届次：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本 公司”）2012 年第一次（临时）股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

本公司第五届董事会于 2012 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开第 十五次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开 2012 年第一次（临时）股东大会的议案》。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

• （三）会议召开时间：2012 年 7 月 20 日（星期五）上午 9:00

• （四）会议召开地点：长沙市车站北路459 号证券大厦9 楼会议

室

（五）会议召开方式：现场投票方式

• （六）出席对象：截至 2012 年 7 月 16 日（星期一）下午收市后，

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在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股 票的全体股东均有权出席本次股东大会。

股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和 参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让新疆银隆农业国 际合作股份有限公司股份的议案》。

本议案的详细内容见本公司于2012 年7 月5 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 出售资产的公告》。

三、股东大会登记方法

（一）登记方式：出席本次会议的个人股东应持本人身份证、股 东账户卡（委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东应持营业执照复印件、股 东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以 用信函或传真方式登记（授权委托书格式见本通知附件）。

（二）登记时间：2012 年 7 月 17 日至 2012 年 7 月 19 日期间工

作日（上午 9:00—下午 5:00）

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（三）登记及联系地址：

• 1、联系地址：长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼董事会秘书

办公室

2、邮编：410001

• 3、电话：0731-82183880

• 4、传真：0731-82183880

• 5、联系人：傅千

四、其他事项

本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

本公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

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附件

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号（如有）：

委托人股东帐户号： 委托人持股数：

受托人： 受托人身份证号：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技 股份有限公司 2012 年第一次（临时）股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表 决权。

对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让新疆银隆农业国际合 作股份有限公司股份的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请 说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2012 年第一次（临时） 股东大会召开期间（注：如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意

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思表决）。

委托人（委托人如为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：

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