YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO.,LTD — AGM Information 2009

Apr 8, 2009

股票代码： 000998 股票简称：隆平高科 公告编号 2009-04 号 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会决定召集2008年度股东大会。公司本次股东大会采用现场投票 表决的方式，现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

（一）召开时间：2009 年 4 月 29 日（星期三）上午 9:00

（二）召开地点：湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼袁 隆平农业高科技股份有限公司会议室

（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）出席对象：

1、截止2009年4月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次 会议的股东，可委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不 必是公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年度董事会 工作报告》。

• （二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年度监事会

• 工作报告》。

• （三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告》

• 及年度报告摘要。

• （四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年度利润分

• 配预案》。

• （五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2009 年度利润分

• 配政策》。

• （六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议

• 案》。

• （七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘开元信德

• 会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构的议案》。

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说明：上述议案的详细内容已披露于2009 年4月8日的《中国证券报》、《证券 时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

三、股东大会登记方法

（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账 户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、 法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传 真方式登记。

（二）登记时间：2009 年 4 月 23 日至 2009 年 4 月 28 日工作日 期间（上午 9:00—下午 5:00）

（三）登记及联系地址：

1、联系地址：长沙市车站北路 459 号证券大厦九楼公司董事会 秘书办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-2183880

4、传真：0731-2183880

5、联系人：傅千

（四）出席会议的对象：

1、截止2009年4月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次 会议的股东，可委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不 必是公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

四、其他事项 ：

本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇〇九年四月八日

（授权委托书格式附后）

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附：

授权委托书

委托人： 委托人股东帐户号： 委托人持股数： 股

受托人： 受托人身份证号：

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平 农业高科技股份有限公司 2008 年度股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表 决权。

1、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年度董事会工作报 告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

2、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年度监事会工作报 告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

3、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告》及年 度报告摘要投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

4、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年度利润分配预案》 投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

5、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司 2009 年度利润分配政策》 投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

6、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》投 赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

7、 对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘开元信德会计师 事务所有限公司为 2009 年度审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票（如 为反对或弃权，请说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年度股东大会召开 期间。

（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）

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委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）： 委托日期：

受托人（签章）：

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