Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 17, 2012

股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2012-007

江苏新远程电缆份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将召开2012年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告 如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：江苏新远程电缆股份有限公司第一届董事会

2、会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

3、表决方式：现场投票的方式

• 4、现场会议时间：2012 年9 月2 日（星期日）上午10:00

二、会议议程

1、关于修订公司上市后实施的《江苏新远程电缆股份有限公司章程（草案）》 的议案

上述议案的内容详见2012年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

《江苏新远程电缆股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

三、出席对象：

1、截止2012年8月27日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席 和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、现场会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

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章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理 登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间： 2012年9月2日 上午8:30-9:45

• 4、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号江苏新远程电缆股份有限公司

• 证券部。

5、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相 关手续。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人：孙新卫、金恺

联系电话：0510-80777896

传 真：0510-80777896

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号 邮 编：214251

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

江苏新远程电缆股份有限公司

董事会

2012 年8 月16 日

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授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表 本人/本公司出席江苏新远程电缆股份有限公司2012年第三次临时股

东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	表 决 项 目	同意	反对	弃权
1	关于修订公司上市后实施的《江苏新远 程电缆股份有限公司章程（草案）》的 议案

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须 加盖单位公章。

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