Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：002692 证券简称：ST 远程 公告编号：2021-083

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知 于2021 年12 月13 日以邮件与电话方式发出，于2021 年12 月16 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9 名，亲自出 席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于2022 年度预计日常关联交易的议案

同意公司2022 年度预计日常关联交易：1、向无锡华光环保能源集团股份有限 公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2022 年度交易总金额不超过3,000 万元；2、向江苏新华西钢铁集团有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预 计2022 年度交易总金额不超过1,000 万元。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2022 年度预计日常关联交易的公告》。

独立董事意见：同意。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汤兴良先生、李建康先生 回避表决。

二、关于开展2022 年度商品期货套期保值业务的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于开 展2022 年度商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于购买董监高责任险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高 级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过30

1

万元人民币。保险期限为1 年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购 买的相关事宜。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于全资子公司对外承包经营的议案

同意公司将全资子公司无锡市苏南电缆有限公司的经营权在无锡产权交易所 通过公开挂牌转让的方式承包给在电线电缆领域具有专业经营管理能力的团队，承 包经营期限为3 年。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟 公开挂牌转让全资子公司经营权的公告》（公告编号：2021-082）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于对全资子公司进行减资的议案

同意公司对全资子公司浙江远辉影视有限公司（以下简称“浙江远辉”）减少 注册资本。本次减资完成后，浙江远辉注册资本由人民币10,000 万元减少至人民 币100 万元。本次减资不会导致浙江远辉的股权结构发生变化，公司仍持有其100% 股权。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于对 全资子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《对外投资管理制度》的议案

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2022 年1 月5 日(星期三)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路8 号公司会议室召开2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召 开2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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远程电缆股份有限公司 董事会 二零二一年十二月十六日

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