Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：002692 证券简称：ST 远程 公告编号：2021-071

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知 于2021 年10 月18 日以邮件与电话方式发出，于2021 年10 月22 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9 名，亲自出 席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、2021 年第三季度报告

2021 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘任证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，同意聘任陆紫 薇女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

远程电缆股份有限公司 董事会 二零二一年十月二十二日

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附：陆紫薇简历

陆紫薇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年11 月出生，研究生学 历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）无锡分所、无锡方盛会计师事务所，现任公司证券事务助理。

截止目前，陆紫薇未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求，经公 司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

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