Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 15, 2015

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-042

远程电缆股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通 知于 2015 年 12 月 2 日通过电话、书面方式及电子邮件方式送达，会议于 2015 年 12 月 14 日在公司会议室，通过现场方式召开，会议应出席董事 7 人，亲自出 席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞国平先生主持。 本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议并通过了《关于公司2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》的《关于公 司2016 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

• 2、审议并通过了《关于2016 年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》的《关于2016 年度为子公司提供担保的公告》。

• 3、审议并通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

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经审核，同意选举杨建伟先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

4、审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》的《关于聘 任内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

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二〇一五年十二月十四日

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