YTO Express Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 28, 2022

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2022-066

圆通速递股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年10月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事局

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年10 月14 日 15 点00 分

召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029 弄18 号

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年10 月14 日

至2022 年10 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等 有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于董事薪酬计划的议案	√
2	关于监事薪酬计划的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修改《董事局议事规则》的议案	√
6	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
累积投票议案
9.00	关于公司董事局换届选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
9.01	喻会蛟	√
9.02	张小娟	√
9.03	潘水苗	√
9.04	张益忠	√
9.05	胡晓	√
9.06	喻世伦	√
10.00	关于公司董事局换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	黄亚钧	√
10.02	董静	√

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

10.03	许军利	√
11.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
11.01	王立福	√
11.02	赵海燕	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息 披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。 2、特别决议议案：议案3、议案4、议案5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案9、议案10、 议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

• (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600233	圆通速递	2022/10/10

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、会议登记方法

• 1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以

• 上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

• 2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

• 3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。

• 4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间

• 为准，公司不接受电话登记。

• 5、登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029 弄18 号。

• 6、登记时间：2022 年10 月11 日9 时至16 时。

• 7、登记联系人：黄秋波。

• 8、联系电话：021-69213602。传真：021-59832913。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年9 月29 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

附件1：授权委托书

授权委托书

圆通速递股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年10 月14 日 召开的贵公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事薪酬计划的议案
2	关于监事薪酬计划的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案
5	关于修改《董事局议事规则》的议案
6	关于修改《独立董事工作制度》的议案
7	关于修改《关联交易管理制度》的议案
8	关于修改《募集资金管理制度》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于公司董事局换届选举非独立董事的议案
9.01	喻会蛟
9.02	张小娟
9.03	潘水苗
9.04	张益忠
9.05	胡晓

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

9.06	喻世伦
10.00	关于公司董事局换届选举独立董事的议案
10.01	黄亚钧
10.02	董静
10.03	许军利
11.00	关于公司监事会换届选举的议案
11.01	王立福
11.02	赵海燕

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

6.03 例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50