YTO Express Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 1, 2020

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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2020-079

圆通速递股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年9月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事局

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年9 月17 日 14 点00 分

召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029 弄18 号

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年9 月17 日

至2020 年9 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	本次非公开发行决议有效期	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性 分析报告的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施 的议案	√
7	关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺 的议案	√
8	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规 划的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权 办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
10	关于调整公司第三期限制性股票激励计划和第一 期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息

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披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

• 2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、 议案8、议案9、议案10

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、 议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

• 应回避表决的关联股东名称：与公司第三期限制性股票激励计划和第一期股

• 票期权激励计划相关的关联股东将回避表决。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600233	圆通速递	2020/9/10

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

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(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

• 1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以

• 上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

• 2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

• 3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。

• 4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间

• 为准，公司不接受电话登记。

• 5、登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029 弄18 号。

• 6、登记时间：2020 年9 月11 日9 时至16 时。

• 7、登记联系人：黄秋波。

• 8、联系电话：021-69213602。传真：021-59832913。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年9 月2 日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

圆通速递股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年9 月17 日召 开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.01	发行股票种类及面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08	上市地点
2.09	募集资金用途
2.10	本次非公开发行决议有效期
3	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案
4	关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可 行性分析报告的议案
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补

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	措施的议案
7	关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承 诺的议案
8	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回 报规划的议案
9	关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全 权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议 案
10	关于调整公司第三期限制性股票激励计划和第 一期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。