YTO Express Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2020-096

圆通速递股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议以 口头等方式通知了全体监事，并于2020 年10 月29 日在上海市青浦区华新镇华 徐公路3029 弄18 号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3 名，实际 出席会议的监事3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2020 年9 月1 日召开第十届董事局第十次会议，审议通过了《关于 公司非公开发行A 股股票方案的议案》等相关议案。根据《公司法》、《中华人 民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规关于非公开发行 股票的要求和公司2020 年第一次临时股东大会的有关授权，并结合目前实际情 况，公司拟对2020 年非公开发行A 股股票方案中的项目投资总额、拟使用募集 资金总额等进行调整，具体调整事项如下：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	调整前		调整后
		项目投资总额	拟使用募集资金 总额	项目投资总额	拟使用募集资金 总额
1	多功能网络枢纽中 心建设项目	591,349.95	280,000.00	591,349.95	234,000.00
2	运能网络提升项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00
3	信息系统及数据能 力提升项目	42,709.78	20,000.00	42,709.78	20,000.00
4	补充流动资金	90,000.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00
合计		784,059.73	450,000.00	769,059.73	379,000.00

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公司将同步调整本次非公开发行A 股股票项目涉及的相关内容，除以上调整

• 外，公司本次非公开发行A 股股票方案的其他内容不变。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行A 股股票预案修订情况说明的 公告》（公告编号：临2020-097）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修 订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司截至2020 年6 月30 日止的前次募集资金使用 情况报告》（公告编号：临2020-098）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的 议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报影响分 析及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临2020-099）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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圆通速递股份有限公司

监事会

2020 年10 月30 日