YTO Express Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2021-060

圆通速递股份有限公司

第十届董事局第十八次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十八次会议于 2021 年9 月9 日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事，并于2021 年9 月9 日以通讯方式召开。应出席会议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章 程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于董事兼总裁潘水苗先生代行财务负责人职责的议案》

鉴于林凯先生辞去公司副总裁、财务负责人职务，为保证财务管理工作的正 常开展，在公司董事局聘任新任财务负责人之前，公司董事兼总裁潘水苗先生将 代行财务负责人职责。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号： 临2021-061）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2021 年9 月11 日