YTO Express Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2018-075

圆通速递股份有限公司

第九届董事局第十八次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十八次会议于 2018 年8 月14 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2018 年8 月24 日在 上海市青浦区华新镇华徐公路3029 弄18 号九楼会议室以现场和通讯方式召开。 应出席会议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名，符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告》（公告编号：临2018-077）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请公司2018 年度审计机构的公告》（公 告编号：临2018-078）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：临2018-079）。

• 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2018 年8 月25 日