YTO Express Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

大杨创世独立董事述职报告 第七届董事会第六次会议资料

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大连大杨创世股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告（蔡军）

各位董事：

本人作为大连大杨创世股份有限公司第六届董事会和报告期内新当选的第七届董 事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规的规定和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定, 认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法 权益。现将2011 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司第六届董事会现场召开2 次会议，本人亲自出席；第七届董事会现 场召开2 次会议, 本人亲自出席；通讯召开2 次会议，本人亲自参会，没有委托出席或 缺席的情况。对于公司董事会2011 年度召开的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负 责的态度，认真阅读会议材料，客观判断市场形势，了解公司实际情况，与公司经营层 深入沟通议案的相关事项，在此基础上对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

报告期内公司共召开1 次年度股东大会,本人列席。共召开1 次临时股东大会,本人 因工作原因未能列席。

二、本人发表独立意见情况

报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，本人对公司的为子公司担保事项、高管薪酬事项、第七届董事会董事人 选及董事津贴事项、公司投资理财事项、公司收购股权事项发表了独立意见。

报告期内，本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：

时间	董事会届次	事 项	意见类型
2011-03-18	第六届董事会第十三次会 议	1. 关于公司对外担保情况的专项说明及独立 意见； 2. 关于公司高管2010 年度薪酬的议案。	同意
2011-04-15	第六届董事会第十四次会 议	1. 对公司第七届董事会董事人选及董事津贴 的独立意见； 2. 关于公司投资理财事项的独立意见。	同意
2011-05-26	第七届董事会第一次会议	关于公司收购股权事项的独立意见	同意

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -

大杨创世独立董事述职报告 第七届董事会第六次会议资料

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三、重点工作情况

（一）参与公司年度审计工作

根据中国证监会、大连证监局、上海证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的 责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工 作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报 告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。召开了审计委员会、独立董 事与会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况， 指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。

（二）掌握公司的经营发展动态

2011 年度，本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营 管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制 等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关 注了公司在市场销售、产品研发、关联交易、对外担保、证券投资等方面的重大经营活 动；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨。在本年度结 束后，听取了财务总监对公司2011 年度财务状况和经营业绩的汇报，并就未来公司产 业的发展与管理层作了研讨；本人通过多种形式、多种渠道的信息沟通，及时、顺畅地 掌握公司经营与发展动态，为个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提 供了有力的支持，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。

(三)专业委员会履职情况

作为公司董事会第六届审计委员会主任委员，报告期内，本人主持召开了《第六届 董事会审计委员会第五、第六次会议》，审议通过了《公司2010 年度审计工作的计划报 告》、《公司2010 年度审计工作总结报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议 案》等议案。同意将《公司2011 年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所及支 付其报酬的议案》2 个议案提交董事会审议。并根据公司的财务报告的分析，对公司的 内审、内控与投、融资工作提出了合理化建议，很多建议为公司所采纳。

作为公司董事会第七届审计委员会主任委员，报告期内，本人主持召开了《第七届 董事会审计委员会第一、第二次会议》，审议通过了《公司2011 年度审计工作的计划报 告》、《公司2011 年度审计工作总结报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议 案》等议案。

作为公司董事会第七届提名委员会委员，报告期内，本人参加了《第七届董事会提 名委员会第一次会议》，根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，结合公司具体情 – 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -

大杨创世独立董事述职报告 第七届董事会第六次会议资料

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况，对公司第七届董事会拟聘任的高管人员任职资格审核通过，同意将《关于聘任公司 总经理、董事会秘书等高管人员的议案》提交董事会审议。

四、其他工作情况

• 1.无提议召开董事会会议的情况；

• 2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2011 年度工作的积极配合与全力支持，2012 年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董 事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟 通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领 导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续稳定增长，以优异的业 绩回报广大投资者。

大连大杨创世股份有限公司

独立董事签名： 蔡 军

2012 年4 月20 日

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199

– 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 3 -

大杨创世独立董事述职报告 第七届董事会第六次会议资料

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大连大杨创世股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告（王承敏）

各位董事：

本人作为报告期内新当选的大连大杨创世股份有限公司第七届董事会的独立董事， 严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易 所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规的规定和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定, 认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2011 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司第七届董事会现场召开2 次会议, 本人亲自出席；通讯召开2 次会 议，本人亲自参会，没有委托出席或缺席的情况。对于公司董事会2011 年度召开的各 次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议材料，客观判断市场形势， 了解公司实际情况，与公司经营层深入沟通议案的相关事项，在此基础上对各次董事会 会议相关议案均投了赞成票。

报告期内，公司第七届董事会召开1 次临时股东大会,本人因工作原因未能列席。 二、本人发表独立意见情况

报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，本人对公司公司收购股权事项发表了独立意见。

报告期内，本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：

时间	董事会届次	事 项	意见类型
2011-05-26	第七届董事会第一次会议	关于公司收购股权事项的独立意见	同意

三、重点工作情况

（一）参与公司年度审计工作

根据中国证监会、大连证监局、上海证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的 责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工 作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报 告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。参加了独立董事与会计师的 见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促 会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。

（二）掌握公司的经营发展动态

2011 年度，本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营 管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制 – 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 4 -

大杨创世独立董事述职报告 第七届董事会第六次会议资料

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等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关 注了公司在市场销售、产品研发、关联交易、对外担保、证券投资等方面的重大经营活 动；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨。在本年度结 束后，听取了财务总监对公司2011 年度财务状况和经营业绩的汇报，并就未来公司产 业的发展与管理层作了研讨；本人通过多种形式、多种渠道的信息沟通，及时、顺畅地 掌握公司经营与发展动态，为个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提 供了有力的支持，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。

(三)专业委员会履职情况

作为公司董事会第七届战略委员会委员，报告期内，本人多次与董事长就公司战略 问题进行沟通，为公司的发展战略提出合理化建议并被采纳。

作为公司董事会第七届提名委员会主任委员，报告期内，本人主持召开了《第七届 董事会提名委员会第一次会议》，根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，结合公 司具体情况，对公司第七届董事会拟聘任的高管人员任职资格审核通过，同意将《关于 聘任公司总经理、董事会秘书等高管人员的议案》提交董事会审议。

作为公司董事会第七届薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参加了《第七届董 事会薪酬与考核委员会第一次会议》，根据《公司高管人员年度薪酬管理办法》规定以 及京都天华会计师事务所有限公司出具的公司2011 年度审计报告，结合公司2011 年度 高管述职报告，测算出公司高管2011 年度薪酬，同意将《关于确定公司高管2011 年度 薪酬的议案》提交董事会审议。

四、其他工作情况

• 1.无提议召开董事会会议的情况；

• 2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2011 年度工作的积极配合与全力支持，2012 年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董 事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟 通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领 导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续稳定增长，以优异的业 绩回报广大投资者。

大连大杨创世股份有限公司

独立董事签名： 王承敏

2012 年4 月20 日

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 5 -

大杨创世独立董事述职报告 第七届董事会第六次会议资料

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大连大杨创世股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告（王振山）

各位董事：

本人作为报告期内新当选的大连大杨创世股份有限公司第七届董事会的独立董事， 严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易 所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规的规定和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定, 认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2011 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司第七届董事会现场召开2 次会议, 本人亲自出席；通讯召开2 次会 议，本人亲自参会，没有委托出席或缺席的情况。对于公司董事会2011 年度召开的各 次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议材料，客观判断市场形势， 了解公司实际情况，与公司经营层深入沟通议案的相关事项，在此基础上对各次董事会 会议相关议案均投了赞成票。

报告期内，公司第七届董事会召开1 次临时股东大会,本人因工作原因未能列席。 二、本人发表独立意见情况

报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，本人对公司公司收购股权事项发表了独立意见。

报告期内，本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：

时间	董事会届次	事 项	意见类型
2011-05-26	第七届董事会第一次会议	关于公司收购股权事项的独立意见	同意

三、重点工作情况

（一）参与公司年度审计工作

根据中国证监会、大连证监局、上海证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的 责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工 作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报 告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。参加了审计委员会、独立董 事与会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况， 指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。

（二）掌握公司的经营发展动态

2011 年度，本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营 管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制 等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 6 -

大杨创世独立董事述职报告 第七届董事会第六次会议资料

==> picture [69 x 24] intentionally omitted <==

注了公司在市场销售、产品研发、关联交易、对外担保、证券投资等方面的重大经营活 动；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨。在本年度结 束后，听取了财务总监对公司2011 年度财务状况和经营业绩的汇报，并就未来公司产 业的发展与管理层作了研讨；本人通过多种形式、多种渠道的信息沟通，及时、顺畅地 掌握公司经营与发展动态，为个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提 供了有力的支持，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。 (三)专业委员会履职情况

作为公司董事会第七届审计委员会委员，报告期内，本人参加了《第七届董事会审 计委员会第一、第二次会议》，审议通过了《公司2011 年度审计工作的计划报告》、《公 司2011 年度审计工作总结报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》等议 案，同意将《公司2011 年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬 的议案》2 个议案提交董事会审议。

作为公司董事会第七届提名委员会委员，报告期内，本人参加了《第七届董事会提 名委员会第一次会议》，根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，结合公司具体情 况，对公司第七届董事会拟聘任的高管人员任职资格审核通过，同意将《关于聘任公司 总经理、董事会秘书等高管人员的议案》提交董事会审议。

作为公司董事会第七届薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人主持召开了《第 七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议》，根据《公司高管人员年度薪酬管理办法》 规定以及京都天华会计师事务所有限公司出具的公司2011 年度审计报告，结合公司 2011 年度高管述职报告，测算出公司高管2011 年度薪酬，同意将《关于确定公司高管 2011 年度薪酬的议案》提交董事会审议。

四、其他工作情况

• 1.无提议召开董事会会议的情况；

• 2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2011 年度工作的积极配合与全力支持，2012 年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董 事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟 通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领 导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续稳定增长，以优异的业 绩回报广大投资者。

大连大杨创世股份有限公司

独立董事签名： 王振山

2012 年4 月20 日

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 7 -