YP — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 25, 2025

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股東開會通知請即拆閱
股東服務課：100009台北市北平東路30號15樓
電 話：( 0 2 ) 2 3 9 5 - 6 7 8 0
服務時間： 週 一 ∼ 週 五 北平東路 審 國 內
上午： 9:00~12:00 下午： 1:00~5:00 中山北路 警政署 林森北路 加油站 善導寺 紹興北街 杭州北路 計部 郵資已付
台北車站 忠孝東路一段 往東區 鳳山郵局許可證
鳳山字第一八二號
國 內 郵 簡
股東 台啟
股務表單e 通知
即時、便利、又環保
立即掃描，開通股利
發放集保 e 通知，將
本公司股東服務課針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外， 紙本通知改為接收電
僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人 https://stockservices.子通知。( 網址：
tdcc.com.tw
權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理 下次即可 e-mail接收。
114 出席通知書 委 託 書 委託人（股東） 編號
本股東決定親自出席114年6月18日 一、茲委託 君（須由委託人親自填 股東戶號 簽名或蓋章
舉行之本公司股東常會，請查照。 寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年
6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
（親自出席者免寄回） □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
此 致 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 姓名或名稱
利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承
認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
親自出席 1.承認113年度決算表冊。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.承認113年度虧損撥補案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 戶 號
者，請簽 3.修訂本公司「公司章程」討論
章 案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
4.改選董事案。 姓名或名稱
股東戶號： 5.解除董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 受託代理人 簽名或蓋章
託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，
股東戶名： 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 姓名或名稱
持有股數：
會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
身分證字號
此 致 或統一編號
領取紀念品簽收處(簽名或蓋章)
地 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
委託書填發須知
股東會紀念品領取須知
一、紀念品：不鏽鋼野營杯四入組，持股未 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代
滿1000股之股東，除股東親自出席股東 理，委託書與親自出席通知書均蓋章或簽名者，視
會或以電子方式行使表決權者得領取外 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代
，本公司將不予發放紀念品。（數量如 理人者，視為委託出席。
有不足時得以等值商品替代之） 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開
二、領取方式： 發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱本
114 年股東常會 1.貴股東如欲委託徵求人出席領取紀念品 規則)及公司法第一七七條規定辦理。
，請於第二聯委託書簽名或蓋章後自 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具
114年5月19日起洽徵求人之徵求場所辦 一委託書，並以委託一人為限。
出席證
理。（各徵求場所得視徵求情形，提早 四、委託出席請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、
結束徵求，徵求股數限1000股以上） 身分證字號、住址。如徵求人有為信託事業或股務
2.持股未滿1000股之股東採電子投票者請 代理機構者，請於股東戶號欄內填寫統一編號，另
自行將「股東會電子投票平台-股東e服 受託代理人如非股東，亦請於股東戶號欄內填寫身
股東戶號： 務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁 分證字號或統一編號，並簽名或蓋章即可。
股東戶名： 印出，並於114年6月16日起至114年6月 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求
持有股數： 18日止上午9點40分至12點，下午1點至5點至本公司台北股東服務課領取。 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持
3.持股1000股以上採電子投票或不出席僅 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之
時間：114年6月18日上午9時30分 領紀念品之股東請持通知書於出席通知 意見。
書第二聯兌換紀念品簽收處簽名或蓋章 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之
地點：高雄市梓官區梓和里大宅街
，並於114年6月16日起至114年6月18日 目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不
38號(梓和社區活動中心) 止上午9點40分至12點，下午1點至5點 得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
至本公司台北股東服務課領取。 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司。
4.親自出席之股東於開會當日會場領取 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以
紀念品(會場發放至會議結束止)。 電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，
三、每位股東限領紀念品一份，紀念品恕不 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
郵寄，會後逾期亦恕不補發。 委託代理人出席行使之表決權為準。
XB01107040201
請 請
沿 沿
虛線先摺 華山商務大樓() 本公司股東服務課 虛線先摺
再 再
撕 撕
第
一
聯
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
一二
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禁發保二
止現結十 第
交違算萬 二
付法所元 聯
現取檢，
金得舉檢
簽 或及，舉
名 其使經電
他用查話
或 利委證：(
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章 之書實○二)
價，者
購可，二
委檢最五
託附高四
書具給七
行體予三
為事檢七
。證舉三
向獎三
集金。
第
三
聯
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燁輝企業股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一四年六月十八日

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擬支持董事人 徵求場所名稱或所委託
序號 徵求人 委任股東 董事被選舉人之經營理念
被選舉人名單 代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有 董事： 1.確保公司永續經營，創造 1.亞東證券股份有限公司
限公司 偉喬投資開發 國喬投資開發股份有限公司 股東最大利益。 股務代理部
股份有限公司 代表人：林義守 2.整合企業資源，提升國際
(簡稱：亞東證券 競爭優勢。 台北市重慶南路一段86號1、2樓
、亞東證、亞證
國喬投資開發 聯絡電話：(02)7753-1699
、亞東、亞東証
券、亞東証、亞 股份有限公司 董事： 1.嚴格監督公司經營團隊， 2.長龍會議顧問(股)公司
1 佳源投資開發股份有限公司 全力追求獲利，開發新產 全台徵求場所詳如附表
証、亞東證券(股)
代表人：梁平勇 品，拓展國際行銷。
台北市博愛路80號B1
公司、 東證券 2.營業額、獲利及股東報酬
、 東證、 證 得以成長，公司得以永續 聯絡電話：(02)2388-8750
經營。
、 東、 東証
董事： 1.落實公司治理，重視風險
券、 東証、 佳源投資開發股份有限公司 管理及遵循各項法令規章
証、 東證券(股) 代表人：黃景聰 。 (以上徵求限1000股(含)以上)
2.力求財務資訊透明及強化
公司)
投資人關係管理。 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
第
四
聯
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長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”)

第 五 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
	台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)	(02)2322-5364	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
	台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
	台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
	新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
	新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

燁輝企業股份有限公司114年股東常會開會通知書

一、茲訂於民國114年6月18日(星期三)上午9時30分假高雄市梓官區梓和里大宅街38號(梓和社區活動中心)召開114年股東常會，議程如下：(一)報告事 項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.113年度董事酬勞給付情形報告。5.本公 司投資性不動產之會計政策變動情形報告。6.本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.承認113年度決算表冊。2.承 認113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：1.解除董事競業禁止之 限制案。(六)臨時動議。 二、本公司114年股東常會董事選舉應選6席(董事3席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：國喬投資開發(股)公司代表人:林義守、佳源投資開 發(股)公司代表人:梁平勇、佳源投資開發(股)公司代表人:黃景聰；獨立董事：李崇偉、楊德源、黃舜容；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資 訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/彙總報表/股東會與股利/股東會/採候選人提名制選任董事相關公告)查詢。

• 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及 股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 四、依公司法第165條規定，自114年4月20日起至114年6月18日止，停止股票過戶。

• 五、除於金管會證券期貨局指定之公告網站（公開資訊觀測站）公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出 席。本公司受理股東報到時間自114年6月18日上午九時起， 貴股東如親自出席，請填具第二聯出席通知書至會場報到即可(不用寄回)。若委託代 理人出席時，請填具第二聯委託書後連同出席證於開會五日前送達本公司股東服務課，經核對登記後，即在出席證上加蓋登記章，仍寄交 貴股東 或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會，股東、徵求人、及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。

• 六、若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委託書者，本公司經彙總後將依規定於114年5月16日上傳證基會網站， 貴 股東如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」查詢。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月19日起至6月15日止請逕登入臺灣集中保管結算所「股東會電子投票平台」，依相關說 明操作之。【網址:stockservices.tdcc.com.tw】，依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權， 並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為本公司股東服務課。 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

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董事會 敬啟

XB01107040201-1