YP — Board/Management Information 2025

Jun 18, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	9	發言日期	114/06/18	發言時間	17:34:09
發言人	田文中	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	07-6117042
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/18
說明	1.發生變動日期:114/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守 (2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂 (3)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇 (4)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰 (5)獨立董事李崇偉 (6)獨立董事楊德源 (7)獨立董事張文壹 4.舊任者簡歷: (1)林義守：燁輝公司董事長 (2)吳林茂：燁輝公司總經理 (3)梁平勇：義聯集團採購管理委員會 主任委員兼董事長特別助理 (4)黃景聰：佳源公司董事長 (5)李崇偉：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 (6)楊德源：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 (7)張文壹：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 5.新任者職稱及姓名: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守 (2)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇 (3)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰 (4)獨立董事黃舜容 (5)獨立董事楊德源 (6)獨立董事李崇偉 6.新任者簡歷: (1)林義守：燁輝公司董事長 (2)梁平勇：義聯集團採購管理委員會 主任委員兼董事長特別助理 (3)黃景聰：佳源公司董事長 (4)黃舜容：第一銀行高雄區域中心顧問 (5)楊德源：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 (6)李崇偉：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守 當選時持有股數：66,263,461股 (2)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇 當選時持有股數：22,020,070股 (3)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰 當選時持有股數：22,020,070股 (4)獨立董事 黃舜容 當選時持有股數：0 股 (5)獨立董事 楊德源 當選時持有股數：0 股 (6)獨立董事 李崇偉 當選時持有股數：963 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:114/06/18 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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