YP — Board/Management Information 2013

Jun 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	3	發言日期	102/06/20	發言時間	15:21:29
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司102年股東常會改選董事及監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/06/20
說明	1.發生變動日期:102/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事佳源投資開發(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長 (2)董事佳源投資開發(股)公司代表人吳林茂-燁輝公司總經理 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人劉憲同-有益公司董事長 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人李必賢-泛喬公司董事長 (5)董事耀輝投資股份有限公司代表人黃景聰-佳源公司董事長 (1)監察人鑫揚投資開發(股)公司代表人鄭仁應-鋐勝公司董事 (2)監察人鑫揚投資開發(股)公司代表人張泓池-鍵華公司經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事佳源投資開發(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長 (2)董事佳源投資開發(股)公司代表人吳林茂-燁輝公司總經理 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人劉憲同-有益公司董事長 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人李必賢-泛喬公司董事長 (5)董事耀輝投資股份有限公司代表人黃景聰-佳源公司董事長 (6)獨立董事孫金樹--高雄市會計師公會理事長 中華民國會計師全國聯合會監事 台灣省會計師公會監事 中華民國會計師 (7)獨立董事謝慶輝--台灣新竹地方法院檢察署檢察官 台灣高雄地方法院推事(法官) 高雄律師公會理事長 監察院第三屆監察委員 (1)監察人鑫揚投資開發(股)公司代表人鄭仁應-鋐勝公司董事 (2)監察人鑫揚投資開發(股)公司代表人張泓池-鍵華公司經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董監任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事佳源投資開發(股)公司代表人林義守 當選時持有股數：17,573,110股 (2)董事佳源投資開發(股)公司代表人吳林茂 當選時持有股數：17,573,110股 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人劉憲同 當選時持有股數：52,881,530股 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人李必賢 當選時持有股數：52,881,530股 (5)董事耀輝投資股份有限公司代表人黃景聰 當選時持有股數：35,720,630股 (6)獨立董事孫金樹 當選時持有股數：0股 (7)獨立董事謝慶輝 當選時持有股數：0股 (1)監察人鑫揚投資開發(股)公司代表人鄭仁應 當選時持有股數：16,521,818股 (2)監察人鑫揚投資開發(股)公司代表人張泓池 當選時持有股數：16,521,818股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/23 8.新任生效日期:102/06/20~105/06/19 9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。 10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.